哈空调:哈尔滨空调股份有限公司2023年第五次临时董事会会议决议公告

证券代码：600202 证券简称：哈空调 编号：临2023-031 哈尔滨空调股份有限公司 2023 年第五次临时董事会会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ● 本次董事会会议审议议案全部获得通过。 一、董事会会议召开情况 哈尔滨空调股份有限公司（以下简称"公司"或"哈空调"）2023 年第五次 临时董事会会议通知于 2023 年 11 月 22 日以电话通知、书面直接送达、电子邮 件等方式发出。会议于 2023 年 11 月 27 日以通讯表决方式召开。会议应出席董 事 9 人，实际到会 9 人。全体监事及高级管理人员列席了会议。会议由董事长丁 盛同志主持。会议的召集、召开程序符合法律、法规和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）《关于修订＜董事会审计委员会工作细则＞的提案》 同意公司《关于修订＜董事会审计委员会工作细则＞的提案》。 同意公司《董事会审计委员会工作细则》。 同意票：9 票，反对票：0 票，弃权票：0 票，是否通过：通过。 （二）《关于修订＜董事会提名 ...