哈空调:哈尔滨空调股份有限公司《董事会战略委员会工作细则》

第四条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上（含二分之一） 以上独立董事、或者全体董事的三分之一以上（含三分之一）提名， 董事会选举产生。 哈尔滨空调股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 （2023 年修订） 第一章 总 则 第一条 为适应哈尔滨空调股份有限公司（以下简称"公司"或 者"本公司"）战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展 规划，健全投资决策程序，加强决策科学性，提高重大投资决策的效 益和决策的质量，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》 《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》上海证券交易 所《股票上市规则》《上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等 法律、法规规范性文件及《哈尔滨空调股份有限公司公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）、公司《独立董事制度》及其他有关规定，公 司董事会设立战略委员会，并制定本工作细则。 第二条 董事会战略委员会是董事会按照股东大会决议设立的专 门工作机构，主要负责对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究 并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 战略委员会由三至五名董事组成，其中应至少包括一名 独立董事。 第五条 战略委员会设主任委员 ...