哈空调:哈尔滨空调股份有限公司2024年第一次临时董事会会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 证券代码：600202 证券简称：哈空调 编号：临2024-001 哈尔滨空调股份有限公司 2024 年第一次临时董事会会议决议公告 ● 本次董事会会议全体董事出席。 一、董事会会议召开情况 哈尔滨空调股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年第一次临时董事会会 议通知于 2024 年 2 月 1 日以电话通知、书面直接送达、电子邮件等方式发出。 会议于 2024 年 2 月 6 日以通讯表决方式召开。会议应出席董事 9 人，实际到会 9 人。全体监事及高级管理人员列席了会议。会议由董事长丁盛同志主持。会议 的召集、召开程序符合法律法规和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）《关于控股子公司仪征市永辉散热管制造有限公司投资新建年产 120 万台套新能源材料及配套项目的提案》 同意公司《关于控股子公司仪征市永辉散热管制造有限公司投资新建年产 120 万台套新能源材料及配套项目的提案》。 同意控股子公司仪征市永辉散热管制造有限公司在仪征市投资新建 ...