哈空调:董事会审计委员会2023年度履职情况报告

哈尔滨空调股份有限公司 董事会审计委员会 2023 年度履职情况报告 根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》，并按照《公司章程》《审计委 员会工作细则》和《审计委员会年度财务报告审计工作规程》的有关规定，公司 董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，认真履行了相关职责。现对审计委员会 2023 年度的履职情况汇报如下： 一、审计委员会基本情况 公司董事会审计委员会由 2 名独立董事及 1 名董事组成，其中主任委员由具 有专业会计资格的独立董事担任。 二、审计委员会会议召开情况 2023 年度，公司董事会审计委员会根据《公司法》《上市公司治理准则》、 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》《公司章程》《审 计委员会议事规则》和《审计委员会年报工作规程》等规定，积极履行职责，报 告期内公司董事会审计委员会共召开 5 次内部会议，分别是： （一）2023 年 1 月 4 日，召开会议的主要内容是:1、审议公司编制的 2022 年度财务报表；2、对公司 2023 年度审计工作进行总体安排。 （二）2023 年 1 月 20 日 ...