哈空调:哈尔滨空调股份有限公司2024年第五次临时董事会会议决议公告

证券代码：600202 证券简称：哈空调 编号：临2024-042 哈尔滨空调股份有限公司 2024 年第五次临时董事会会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 哈尔滨空调股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年第五次临时董事会会 议通知于 2024 年 8 月 25 日以电话通知、书面直接送达、电子邮件等方式发出。 会议于 2024 年 8 月 30 日下午 15：30 以现场结合通讯表决方式在公司会议室召 开。会议应出席董事 9 人，实际参加表决董事 9 人，其中独立董事邓春杰女士因 工作原因，未能现场出席，以通讯方式参与表决。经当日召开的 2024 年第三次 临时股东大会选举产生的第九届董事会半数以上董事共同推举，由丁盛同志召集 召开并主持会议。会议的召集、召开程序符合法律、法规和《公司章程》的规定。 公司董事会提名委员会对展学峰同志的任职资格进行了审查，认为本次提名 充分了解了被提名人的教育背景、工作经历和专业素养等综合情况，未发现其中 有《公司法》及《公司章程》规 ...