福日电子:福建福日电子股份有限公司独立董事专门会议工作制度

福建福日电子股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 第一条 为进一步完善福建福日电子股份有限公司（以下简称"公 司"）治理结构，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，保障 全体股东特别是中小股东的合法权益不受损害，促进公司的规范 运作，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上 市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有 关法律、法规、规范性文件的规定，结合《公司章程》及公司实 际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称独立董事专门会议，是指全部由公司独立董事 参加的会议。 第三条 公司应当为独立董事专门会议的召开提供便利和支持。 第四条 下列事项应当经公司独立董事专门会议审议，并经全体独 立董事过半数同意后，方可提交董事会审议： （一）应当披露的关联交易； （二）公司及相关方变更或者豁免承诺的方案； （三）被收购时，公司董事会针对收购所作出的决策及采取的 措施； （四）法律、行政法规、中国证监会规定和公司《章程》规定 的其他事项。 第八条 独立董事专门会议应当由过半数独立董事共同推举一名 独立董事召集和主持；召集人不履职或者不能 ...