福日电子:福建福日电子股份有限公司董事会战略委员会实施细则

福建福日电子股份有限公司 董事会战略委员会实施细则 第一条 为适应福建福日电子股份有限公司（以下简称"公司"） 战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全 投资决策程序，加强决策科学性，提高重大投资决策的效益和决 策的质量，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》 《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《上海证 券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关法 律、法规、规范性文件的规定，结合《公司章程》及公司实际情 况，公司特设立董事会战略委员会，并制定本实施细则。 第二条 董事会战略委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负 责对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第三条 战略委员会成员由5名董事组成，其中应至少包括一名 独立董事。 第七条 公司负责战略规划及投资项目管理的资产营运部是战 略委员会的日常办事机构，战略委员会还可以根据工作需要临 时指定公司相关的部门或人员为其开展工作提供支持。 福建福日电子股份有限公司 董事会战略委员会实施细则 第八条 战略委员会的主要职责权限： (一)对公司长期发展战略规划进行研究并提出建议； (二)对《公司章程》规定须 ...