福日电子:福建福日电子股份有限公司第八届董事会独立董事2023年第一次专门会议审核意见

福建福日电子股份有限公司 第八届董事会独立董事 2023 年第一次专门会议审核意见 一、独立董事专门会议召开情况 福建福日电子股份有限公司第八届董事会独立董事2023年第一次专门会议 通知及材料于2023年12月25日以电话、邮件、微信等方式送达，并于2023年12月 28日在福州市鼓楼区五一北路153号正祥商务中心2号楼13层独立董事办公室以 现场会议方式召开。全体独立董事共同推举李孟尧先生召集并主持本次会议，会 议应到独立董事3名，实到独立董事3名。会议的召集和召开符合《上市公司独立 董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自 律监管指引第1号—规范运作》及《公司章程》的有关规定。 二、独立董事专门会议审议情况 审议通过《关于公司 2024 年度日常关联交易预计的议案》。（3 票同意，0 票弃权，0 票反对） 经与会独立董事认真审阅相关文件后，发表审核意见如下：公司及子公司与 关联方发生的日常关联交易是公司经营活动中正常的交易事项，公司2024年年度 日常关联交易预计符合公司经营发展需要，预计的关联交易不影响公司的独立 性。本次预计的2024年年度关联交易事项是以市场价格为定价 ...