福日电子:福建福日电子股份有限公司第八届董事会2024年第一次临时会议决议公告

福建福日电子股份有限公司 第八届董事会 2024 年第一次临时会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 福建福日电子股份有限公司第八届董事会2024年第一次临时会议通知及材 料于2024年1月26日以电话、邮件、微信等方式送达，并于2024年1月30日在福州 以通讯表决方式召开。会议由公司董事长杨韬先生召集，会议应到董事8名，实 到董事8名。本次会议的召集及召开符合《公司法》等有关法律、法规、规章和 《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司继续向浙商银行股份有限公司福州分行申请敞口 金额为 5,000 万元人民币综合授信额度的议案》；（8 票同意，0 票弃权，0 票 反对） 授信期限一年。同时，授权公司董事长杨韬先生全权代表本公司签署与之有 关的各项法律性文件。 （二）审议通过《关于公司继续为全资子公司深圳市中诺通讯有限公司向江 苏银行股份有限公司深圳分行申请敞口金额为 1.05 亿元人民币的综合授信额度 提供连带责任担保的议案》；（8 票同意，0 ...