福日电子:福建福日电子股份有限公司第八届董事会2024年第二次临时会议决议公告

福建福日电子股份有限公司 第八届董事会 2024 年第二次临时会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 福建福日电子股份有限公司第八届董事会 2024 年第二次临时会议通知及材 料于 2024 年 3 月 1 日以电话、邮件、微信等方式送达，并于 2024 年 3 月 6 日 在福州以通讯表决方式召开。会议由公司董事长杨韬先生召集，会议应到董事 7 名，实到董事 7 名。本次会议的召集及召开符合《公司法》等有关法律、法规、 规章和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 证券代码：600203 证券简称：福日电子 公告编号：临 2024-006 （二）审议通过《关于召开公司 2024 年第一次临时股东大会的议案》。（7 票同意，0 票弃权，0 票反对） 本议案具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露 的《福建福日电子股份有限公司关于召开公司 2024 年第一次临时股东大会的通 知》（公告编号：2024-007）。 特此公告。 福建福日电子股 ...