福日电子:福建福日电子股份有限公司董事会审计委员会2023年度履职情况报告

公司第八届董事会审计委员会由陈佳俊女士、李孟尧先生、林家迟先生组成, 其中,陈佳俊女士、李孟尧先生为独立董事,陈佳俊女士为会计专业人士及召集 人。 二、审计委员会年度会议召开及审议情况 2023年度,公司董事会审计委员会共召开了五次会议,所有会议的召集、召 开程序均符合相关规定,并签署了会议决议或书面意见。具体的会议召开时间和 议程如下: 福建福日电子股份有限公司 董事会审计委员会 2023 年度履职情况报告 根据《上市公司治理准则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第１号 -规范运作》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》、《福日电子董 事会审计委员会实施细则》的有关规定,作为福建福目电子股份有限公司董事会 审计委员会成员,现就 2023年度工作情况汇报如下: 一、审计委员会基本情况 2023年7月17日,公司召开第八届董事会第一次会议,审议通过《关于选 举公司第八届董事会战略、审计、提名、薪酬与考核委员会成员的议案》,推荐 由陈佳俊女士、李孟尧先生及林家迟先生3名董事组成董事会审计委员会,推举 陈佳俊女士为召集人,负责主持董事会审计委员会的工作。 1、2023年2月13日,召开第七届董事会审计 ...