紫江企业:上海紫江企业集团股份有限公司董事会薪酬与考核委员会工作制度（2024年3月）

上海紫江企业集团股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作制度 上海紫江企业集团股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作制度 第一章 总则 第一条 为建立健全公司董事（非独立董事）及高级管理人员的薪酬和业绩 考核制度，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理 准则》、《上市公司独立董事管理办法》、《上海紫江企业集团股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，公司特设立董事会薪酬与考核委 员会（以下简称"薪酬与考核委员会"），并制定本工作制度。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会下属的专门机构，对董事会负责。薪酬 与考核委员会主要负责制定公司董事、高级管理人员的考核标准并进行考核，负 责制定、审查董事、高级管理人员的薪酬政策与方案，并提交董事会或股东大会 审议。 第三条 本制度所称高级管理人员是指董事会聘任的总经理、副总经理、董 事会秘书、财务总监以及董事会认定的其他管理人员。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会成员共 5 人，其中独立董事占多数。委员会委员 由董事长或者全体董事三分之一提名，并由董事会选举并任命。 第五条 薪酬与考核委员会设主任委员（召集人）一名， ...