紫江企业:上海紫江企业集团股份有限公司董事会审计委员会2023年度履职情况报告

上海紫江企业集团股份有限公司 董事会审计委员会 2023 年度履职情况报告 根据中国证监会《上海证券交易所上市公司董事会审计委员会运作指引》、《上市 公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》，并按照《公司章程》和《审计委 员会议事规则》的有关规定，审计委员会对 2023 年的审计工作进行了全面的审查， 现将履职情况报告如下： 一、审计委员会基本情况 公司董事会第八届和第九届审计委员会由 2 名独立董事及 1 名董事组成，其中主 任委员由具有专业会计资格的独立董事担任。 二、审计委员会召开会议的情况 2023 年度，公司董事会第八届审计委员会共召开会议 3 次，公司董事会第九届审 计委员会共召开会议 2 次。 （一）2023 年 1 月 17 日，公司董事会第八届审计委员会召开了第十三次会议， 审议并通过了如下议案，并同意将以下议案提交公司董事会审议。 1、《2022 年度报告工作计划》 （二）2023 年 3 月 15 日，公司董事会第八届审计委员会召开了第十四次会议， 审议并通过了如下议案，并同意将以下议案提交公司董事会审议。 1、《公司 2022 年度报告及其摘要》 2、《公司 2022 年度内部控 ...