绿能慧充:绿能慧充十一届十次（临时）董事会决议公告

公司于 2023 年 10 月 10 日以电话、邮件、专人送达等方式发出关于召开公 司十一届十次（临时）董事会会议的通知。公司于 2023 年 10 月 13 日上午 10： 00 以通讯方式召开了公司十一届十次（临时）董事会会议，会议应到董事 7 名， 实到董事 7 名，出席本次董事会会议的董事人数达到《公司章程》规定的法定人 数，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议所作决议合法有效。本次 董事会议审议并通过了以下议案： 1、审议并通过《关于变更注册资本及修订<公司章程>部分条款的议案》。 由于公司非公开发行股票事项，公司注册资本由 511,697,213 元变更为 665,197,213 元。同时依据《关于上市公司独立董事制度改革的意见》、《上市公 司独立董事管理办法》等文件的相关规定，对《公司章程》的部分条款进行修订。 该议案尚需提交股东大会审议，并提请股东大会授权董事会及管理层办理相 关工商变更及备案手续。 该议案同意票数为 7 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。 具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《绿 能慧充关于变更注册资本及修订<公司章 ...