绿能慧充:绿能慧充数字能源技术股份有限公司审计委员会工作细则（2023年10月修订）

绿能慧充数字能源技术股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 （２０２３年１０月修订） 第一章 总 则 第一条 为了提高公司治理水平,规范公司董事会审计委员会的运作，根据《中华人 民共和国公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司独立董事管 理办法》等和公司章程的相关规定，特制定本工作细则。 第二条 审计委员会是董事会下设的专门委员会，对董事会负责,向董事会报告工 作。 第三条 审计委员会成员应保证足够的时间和精力履行委员会的工作职责，勤勉尽 责，切实有效地监督公司的外部审计,指导公司内部审计工作，促进公司建立有效的内部 控制并提供真实、准确、完整的财务报告。 第四条 公司应为审计委员会提供必要的工作条件，配备专门人员或机构承担审计 委员会的工作联络、会议组织、材料准备和档案管理等日常工作。审计委员会履行职责 时，公司管理层及相关部门应给予配合。 第二章 人员组成 第五条 审计委员会委员应当由３名不在公司担任高级管理人员的董事组成，委员 会成员由公司董事长、1/2 以上独立董事或全体董事的三分之一提名，并由董事会选举 产生。独立董事应占委员会全体成员总数的 1/3 以上，其中至少有 1 名 ...