全柴动力:全柴动力独立董事工作制度（2024年修订）

安徽全柴动力股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，根据《上市公司 独立董事管理办法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运 作》等法律、法规和《公司章程》的规定，特制定本工作制度。 第二章 一般规定 第二条 独立董事是指不在上市公司担任除董事外的其他职务，并与其所受 聘的上市公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其 他可能影响其进行独立客观判断关系的董事。 第三条 公司应当按照《公司章程》和本制度的规定，聘任适当人员担任独 立董事。公司董事会成员中应当有三分之一以上独立董事，其中至少有一名会计 专业人士。会计专业人士是指具备较丰富的会计专业知识和经验，并至少曾具备 注册会计师（CPA）、高级会计师、会计学专业副教授或者会计学专业博士学位 等四类资格之一。 第四条 独立董事应当忠实履行职务，维护公司利益，尤其要关注社会公众 股股东的合法权益不受损害。 第五条 独立董事应当独立履行职责，不受公司主要股东、实际控制人或者 与公司及主要股东、实际控制人存在利害关系的单位或个人的影响。 第六条 独立董事出现不符合独立性 ...