全柴动力:全柴动力2023年度股东大会会议材料

安徽全柴动力股份有限公司 2023 年度股东大会会议材料 二〇二四年四月二十六日 全柴动力 2023 年度股东大会会议材料 议 程 一、董事长致开幕词 二、审议事项： | 1 | 2023 年度董事会工作报告 | 徐玉良 | | --- | --- | --- | | 2 | 2023 年度监事会工作报告 | 黄长文 | | 3 | 关于审议《2023 年年度报告》全文及摘要的议案 | 徐明余 | | 4 | 关于计提资产减值准备的议案 | 徐明余 | | 5 | 2023 年度财务决算报告 | 徐明余 | | 6 | 2023 年度利润分配预案 | 徐明余 | | 7 | 关于对暂时闲置自有资金进行现金管理的议案 | 徐明余 | | 8 | 关于申请银行综合授信额度的议案 | 徐明余 | 三、听取 2023 年度独立董事述职报告（宣读人：刘国城） 四、接受股东及股东代表询问 五、现场投票表决 六、宣读法律意见书 七、签字 现场会议结束 1 时 间：2024 年 4 月 26 日（星期五）下午 14：00 地 点：公司科技大厦二楼会议室 参会人员：公司股东及股东代表、董事、监事、高级管理人员、董事 会秘书、见 ...