全柴动力:全柴动力2024年第一次临时股东会会议材料

安徽全柴动力股份有限公司 2024 年第一次临时股东会会议材料 二〇二四年九月二十日 全柴动力 2024 年第一次临时股东会会议材料 议 程 主 持 人：徐玉良董事长 一、董事长致开幕词 二、审议事项： | 1 | 关于聘任 | 2024 | 年度审计机构的议案 | 徐明余 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 2 | 关于修订公司《章程》的议案 | | | 徐明余 | 三、接受股东及股东代表询问 四、现场投票表决 1、推选监、计票人 4、宣布现场投票结果 五、宣读法律意见书 六、签字 现场会议结束 1 时 间：2024 年 9 月 20 日（星期五）下午 14：00 地 点：公司科技大厦二楼会议室 参会人员：公司股东及股东代表、董事、监事、高级管理人员、董事 会秘书、见证律师 2、由监、计票人验箱 3、各股东及股东代表投票 | 1、关于聘任 年度审计机构的议案 03 2024 | | --- | | 2、关于修订公司《章程》的议案 07 | 全柴动力 2024 年第一次临时股东会会议材料 议案一： 关于聘任 2024 年度审计机构的议案 各位股东及股东代表： 容诚会计师事务 ...