福瑞达:鲁商福瑞达医药股份有限公司第十二届董事会第一次会议决议公告

证券代码：600223 证券简称：福瑞达 编号：临 2024-025 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 薪酬与考核委员会 召集人：宿玉海，委员：朱德胜、王茁。 鲁商福瑞达医药股份有限公司第十二届董事会成员已由2024年6月25日召开 的公司2023年年度股东大会选举产生，公司第十二届董事会第一次会议于2024 年6月25日在公司会议室召开，经全体与会董事一致同意，豁免本次会议通知的 发出时间要求，并一致推选董事贾庆文先生主持本次会议。会议应到董事5名， 实到董事5名，同时监事会成员和部分高级管理人员列席本次会议，符合《公司 法》和公司章程规定。 经审议表决，会议全票通过以下议案并形成如下决议： 一、通过《关于选举公司董事长的议案》，选举贾庆文先生为公司董事长。 二、通过《关于选举董事会专门委员会成员的议案》，根据《上市公司治理 准则》和《公司章程》的相关规定,公司董事会设立战略与ESG委员会、审计委员 会、提名委员会、薪酬与考核委员会，各专门委员会成员如下： 战略与ESG委员会 召集人：贾庆文，委员：王茁、宿 ...