赤天化:贵州赤天化股份有限公司第八届二十八次董事会会议决议公告

证券代码：600227 证券简称：赤 天 化 编号：2023-059 贵州赤天化股份有限公司 第八届二十八次董事会会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 贵州赤天化股份有限公司（以下简称"公司"）第八届二十八次 董事会会议通知于 2023 年 8 月 14 日以书面送达、电子邮件等方式发 出，会议于 2023 年 9 月 7 日以现场表决的方式召开。会议应到董事 9 名，实际到会董事 7 名，董事长丁林洪先生因公务出差未能出席会 议，委托董事丁林辉先生代为投票表决，独立董事石玉城先生因个人 原因未能出席会议，委托独立董事王朴先生代为投票表决，经本次董 事会会议半数以上参会董事共同推举，会议由董事高敏红女士代为主 持；全体监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开程 序符合《公司法》和公司《章程》的有关规定，会议及表决合法有效。 二、董事会会议审议情况 本次董事会会议决议如下： （一）审议通过《关于公司资产置换暨关联交易方案的议案》 根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规 ...