赤天化:贵州赤天化股份有限公司第九届三次董事会会议决议公告

证券代码：600227 证券简称：赤 天 化 公 告编号：2024-002 贵州赤天化股份有限公司 第九届三次董事会会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 贵州赤天化股份有限公司（以下简称"公司"）第九届三次董事 会会议通知于 2024 年 1 月 5 日以书面送达、电子邮件等方式发出， 会议于 2024 年 1 月 15 日以通讯表决的方式召开。会议应参加表决董 事 9 名，实际参加表决董事 9 名，本次会议的召集、召开程序符合《公 司法》和公司《章程》的有关规定，会议及表决合法有效。 二、董事会会议审议情况 本次董事会会议决议如下： （一）审议通过《关于预计 2024 年度日常关联交易的议案》。 具体内容请详见公司同日在《中国证券报》、《上海证券报》和 《证券时报》以及上海证券交易所网站（http：//www.sse.com.cn） 上刊登的《贵州赤天化股份有限公司关于预计2024年度日常关联交易 的公告》（公告编号：2024-004）。 （二）审议通过《关于修订<公司董事会议 ...