科新发展:山西科新发展股份有限公司第九届董事会第十一次会议决议公告

山西科新发展股份有限公司 第九届董事会第十一次会议决议公告 本公司董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带责任。 山西科新发展股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会 第十一次会议通知已于2023年8月15日通过专人送达、电子邮件等方 式发出，并确认已收到，会议于2023年8月25日以通讯方式召开。会 议应到董事9人，实到董事9人，会议的召集、召开程序符合《公司法》 和《公司章程》的有关规定，所做决议合法有效。本次会议由董事长 黄绍嘉先生主持，经与会董事认真审议，表决通过如下决议： 证券代码：600234 证券简称：科新发展 编号：临 2023—033 一、审议通过公司《2023 年半年度报告及其摘要》 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《2023年半 年度报告》和《2023年半年度报告摘要》。 二、审议通过公司《关于变更公司经营范围并修订<公司章程> 的议案》 提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理与上述经营范 围变更和《公司章程》修订相关的事宜。 表决结果：9票同 ...