科新发展:山西科新发展股份有限公司第九届董事会第十三次临时会议决议公告

证券代码：600234 证券简称：科新发展 编号：临 2023--043 山西科新发展股份有限公司 第九届董事会第十三次临时会议决议公告 本公司董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带责任。 山西科新发展股份有限公司第九届董事会第十三次临时会议通 知已于2023年10月19日通过专人送达、电子邮件等方式发出，并确认 已收到，会议于2023年10月24日以现场加视频方式在深圳市南山区深 圳湾科技生态园12栋A座15层公司会议室召开。会议应到董事8人， 实到董事8人，独立董事邹志强先生通过视频方式参会，董事长黄绍 嘉先生因身体不适、独立董事李新女士因本职工作与会议时间冲突， 无法通过现场及视频方式参会，故委托其他董事代为出席，其中黄绍 嘉先生委托董事姚雪华女士代为出席，李新女士委托独立董事张娟女 士代为出席，公司全体监事及高级管理人员列席会议。会议的召集、 召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所做决议合法 有效。经公司半数以上董事共同推举，本次会议由董事连远锐先生主 持，经与会董事认真审议，表决通过如下决议： 一、逐项审 ...