科新发展:山西科新发展股份有限公司第十届董事会第二次会议决议公告

本公司董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带责任。 山西科新发展股份有限公司第十届董事会第二次会议通知已于 2024年4月15日通过专人送达、电子邮件等方式发出，会议于2024年4 月25日以现场结合视频方式在深圳市南山区深圳湾科技生态园12栋 A座15层公司会议室召开。会议应到董事7人，实到董事7人，其中姚 雪华女士、谭晓岚女士、邹志强先生、陈刚先生通过视频方式参会， 公司监事及高级管理人员列席会议。会议的召集、召开程序符合《公 司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长连远锐先生主持， 经与会董事认真审议，表决通过如下决议： 一、审议通过公司《2023 年年度报告及其摘要的议案》 证券代码：600234 证券简称：科新发展 编号：临 2024--022 山西科新发展股份有限公司 第十届董事会第二次会议决议公告 表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。 本议案已经审计委员会审议通过后提交董事会审议。 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《2023 年 年度报告》和《2023 年年度报告摘要》。 二、审议通过公司《 ...