科新发展:山西科新发展股份有限公司董事会审计委员会2023年度履职情况报告

二、审计委员会 2023 年度会议召开情况 2023 年度，公司董事会审计委员会共召开 7 次会议： 1、2023 年 1 月 18 日，审计委员会以通讯方式召开第九届董事 会审计委员会 2023 年第一次会议，对公司 2022 年度财务会计报表进 行初步审核，一致同意向年审机构提供公司 2022 年度财务会计报表。 山西科新发展股份有限公司 2023 年度董事会审计委员会履职情况报告 根据《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》《公司董 事会审计委员会实施细则》《公司董事会审计委员会年报工作规程》 等有关规定，山西科新发展股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会审计委员会本着勤勉尽责的原则，认真履行职责，现对 2023 年度 的履职情况报告如下： 一、审计委员会成员基本情况 报告期，公司董事会进行了换届选举，公司第十届董事会审计委 员会由三名董事组成，主任委员由会计专业人士独立董事陈刚先生担 任，董事谭晓岚女士及独立董事张娟女士担任委员。 2、2023 年 3 月 16 日，审计委员会以现场加视频的方式召开第 九届董事会审计委员会 2023 年第二次会议，与年审机构、公司管理 层、独立董事及相关人员沟通 ...