铜峰电子:铜峰电子第九届董事会第二十一次会议决议公告

证券代码：600237 证券简称：铜峰电子 公告编号：临 2023-046 安徽铜峰电子股份有限公司 2、本次董事会会议于 2023 年 8 月 28 日以书面和传真方式向公司全体董事 发出会议通知和会议文件。 3、本次董事会会议于 2023 年 9 月 1 日以通讯表决方式召开。 4、本次董事会会议应参会董事 7 人，实际参会董事 7 人。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 1、本次董事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》 的有关规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于变更公司注册资本及修订<公司章程>的议案》 根据公司 2022 年第一次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权 董事会及董事会授权人士全权办理本次非公开发行 A 股股票相关事宜的议案》， 公司股东大会授权董事会根据本次非公开发行 A 股股票的结果，修改《公司章程》 的相关条款、办理注册资本的增加、办理工商变更登记及本次非公开发行 A 股股 票有关的其他备案事宜。因此，本事项无需提交股东大 ...