铜峰电子:铜峰电子第九届董事会第二十三次会议决议公告

证券代码：600237 证券简称：铜峰电子 公告编号：临 2023-056 安徽铜峰电子股份有限公司 第九届董事会第二十三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 1、本次董事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》 的有关规定。 2、本次董事会会议于 2023 年 11 月 10 日以书面和传真方式向公司全体董 事发出会议通知和会议文件。 3、本次董事会会议于 2023 年 11 月 15 日以通讯表决方式召开。 4、本次董事会会议应参会董事 7 人，实际参会董事 7 人。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于股权激励计划草案及草案摘要的议案》 本议案需提交股东大会审议。 该议案具体内容详见公司同日披露的《安徽铜峰电子股份有限公司 2023 年 限制性股票激励计划（草案）》和《安徽铜峰电子股份有限公司 2023 年限制性 股票激励计划（草案）摘要》。 （二）审议通过《关于制定<安徽铜峰电子股份有限公司 2023 年限制性股 票激励计划实施考核管理办法>的议案 ...