铜峰电子:铜峰电子第九届董事会第二十四次会决议公告

证券代码：600237 证券简称：铜峰电子 编号：临 2023-060 安徽铜峰电子股份有限公司 第九届董事会第二十四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 1、本次董事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有 关规定。 2、本次董事会会议于 2023 年 12 月 6 日以书面和传真方式向公司全体董事发出 会议通知和会议文件。 3、本次董事会会议于 2023 年 12 月 11 日以通讯表决方式召开。 4、本次董事会会议应参加表决董事 7 人，实际参加表决董事 7 人。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过关于公司董事会换届选举暨提名第十届董事会董事候选人的议案； 公司第九届董事会已任期届满，根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》 《公司章程》的有关规定，董事会将进行换届选举。经公司董事会提名委员会审核 通过，现拟提名：黄明强先生、刘奇先生、陶海涛先生、鲍俊华先生为公司第十届 董事会董事候选人。 董事会对各位董事候选人进行了逐项表决，表决结果如下： （1） ...