铜峰电子:铜峰电子第十届董事会第一次会议决议公告

一、董事会会议召开情况 1、本次董事会会议的召开符合《人民共和国公司法》和《公司章程》的有关 规定。 2、本次董事会会议于 2023 年 12 月 18 日以书面和传真方式向公司全体董事、 监事、高管发出会议通知和会议文件。 3、本次董事会会议于 2023 年 12 月 28 日在安徽铜陵经济技术开发区铜峰工业 园公司办公楼会议室以现场方式召开。 证券代码：600237 证券简称：铜峰电子 公告编号：临 2023-067 安徽铜峰电子股份有限公司 第十届董事会第一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 4、本次董事会会议应出席董事 7 人，实际出席董事 5 人。因工作原因，董事 陶海涛先生委托董事刘奇先生、独立董事苏建徽先生委托独立董事黄继章先生代为 出席会议并行使表决权。 5、本次董事会会议由董事长黄明强先生主持。公司监事、高级管理人员以及 见证律师列席了会议。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于选举黄明强先生为公司第十届董事会董事长的议 案》。 第十届董事会选举黄明强先生为公司董事长 ...