铜峰电子:安徽铜峰电子股份有限公司董事会秘书工作制度（2024年修订）

安徽铜峰电子股份有限公司董事会秘书工作制度 第一章 总则 第一条 为规范安徽铜峰电子股份有限公司（以下简称"公司"）董事会秘 书的行为，保证公司规范运作，保护投资者合法权益，根据《中华人民共和国 公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简 称"《证券法》"）、《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市 规则》"）及其他有关法律、行政法规和规范性文件和《安徽铜峰电子股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，制定本制度。 第二条 公司设董事会秘书，作为公司与上海证券交易所（以下简称"上交 所"）之间的指定联络人。董事会秘书负责公司股东大会和董事会会议的筹备、 文件保管以及公司股东资料管理、办理信息披露事务等事宜。 董事会秘书应遵守法律、行政法规、部门规章、《公司章程》及本制度的 有关规定 第二章 董事会秘书的任职资格 第三章 董事会秘书的主要职责 第五条 董事会秘书应当对公司和董事会负责，履行如下职责： 第三条 董事会秘书应当具备履行职责所必需的财务、管理、法律等专业知 识，具有良好的职业道德和个人品质，具备履行职责所必需的工作经验。具有 下列情形之一的人士不得担任董 ...