云南城投:云南城投置业股份有限公司第十届董事会第十一次会议决议公告

证券代码：600239 证券简称：云南城投 公告编号：临 2023-101 号 云南城投置业股份有限公司 第十届董事会第十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 云南城投置业股份有限公司（下称"公司"）第十届董事会第十一次会议通 知及材料于 2023 年 12 月 27 日以邮件的方式发出，会议于 2023 年 12 月 28 日 以通讯表决的方式举行。公司董事长孔薇然女士主持会议，应参加会议的董事 7 名，实际参加会议的董事 7 名。会议符合《中华人民共和国公司法》和《云南城 投置业股份有限公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 1、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，一致通过《关于聘任公司高级管 理人员的议案》。 同意聘任巩明先生担任公司财务总监，任期与公司总经理任期保持一致，薪 酬按照《云南城投置业股份有限公司薪酬管理制度》执行。（巩明先生简历详见 附件） 三、公司独立董事对本次董事会的相关事项发表了独立意见；公司董事会提 名委员会及审计委员会均对本 ...