云南城投:云南城投置业股份有限公司第十届董事会第十五次会议决议公告

证券代码：600239 证券简称：云南城投 公告编号：临 2024-024 号 云南城投置业股份有限公司 第十届董事会第十五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 云南城投置业股份有限公司（下称"公司"）第十届董事会第十五次会议通 知及材料于 2024 年 3 月 27 日以邮件的形式发出，会议于 2024 年 4 月 8 日在公司 （昆明市西山区西园南路 34 号融城优郡 A4 栋写字楼）1707 会议室召开。 公司董事长孔薇然女士主持会议，本次会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名。公司董事长孔薇然女士、独立董事苏自立先生、独立董事刘志强先生、独立 董事施谦先生、董事兼总经理崔铠先生、董事王自立女士均现场参会；董事樊凡 女士因工作原因不能亲自出席会议，授权委托董事王自立女士代为出席并投票表 决。公司董事会秘书李映红女士出席会议。公司全体监事、部分高级管理人员以 及会计师列席会议。 会议符合《中华人民共和国公司法》和《云南城投置业股份有限公司章程》 规定。 二、董事会会议 ...