时代万恒:辽宁时代万恒股份有限公司第八届董事会第十次会议（临时会议）决议公告

会议经过认真审议，以表决票方式表决通过了如下议案： 1、关于设立公司合规风控部的议案； 鉴于公司现有合规管理与风险控制方面的各项工作由多个部门 人员交叉完成，无专职部门负责，存在工作不聚焦、责任划分不清等 问题。 为加强公司合规管理与风险控制工作，同意公司新设合规风控 部。 证券代码：600241 证券简称：时代万恒 编号：临 2023－023 辽宁时代万恒股份有限公司 第八届董事会第十次会议（临时会议）决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况： 辽宁时代万恒股份有限公司第八届董事会第十次会议（临时会 议）于 2023 年 12 月 5 日上午 10 时以现场结合通讯方式召开,会议通 知于 2023 年 12 月 1 日以书面及电子邮件方式发出。本次会议应到董 事 7 人，实到董事 7 人，符合《公司法》及《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况： 表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 3、关于修订公司内部控制管理制度的议案； 公司现行《内部控制手册》发布 ...