时代万恒:《董事会提名委员会实施细则》（2023年修订）

（2023 年修订） 第一章 总则 第一条 为完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、 《上市公司治理准则》、《辽宁时代万恒股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）及其他有关规定，公司特设立董事会提名委员会， 并制定本细则。 第二条 董事会提名委员会是董事会下设的专门工作机构，主要 负责研究董事和高级管理人员的选择标准和程序，遴选合格董事和高 级管理人员人选，以及对相关人选进行审核并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会成员由三名董事组成，独立董事占多数。 第四条 提名委员会委员由董事会合议组成。 第五条 提名委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委 员担任，负责主持委员会工作；主任委员（召集人）由委员会委员选 举产生。 第六条 提名委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连 选可以连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资 格，并由委员会根据上述第三至第五条规定补足委员人数。 辽宁时代万恒股份有限公司 董事会提名委员会实施细则 第十条 董事、高级管理人员的选任程序： （一）提名委员会应积极与公司有关部门进行交流，研究公司对 新董事、高级管理人员的需求情况，并形成书 ...