时代万恒:辽宁时代万恒股份有限公司关于修改《公司章程》及部分公司治理制度的公告的公告

证券代码：600241 证券简称：时代万恒 编号：临 2023－028 辽宁时代万恒股份有限公司 关于修改《公司章程》及部分公司治理制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 2023 年 12 月 29 日公司召开第八届董事会第十一次会议（临时 会议）审议通过了《关于修改公司章程的议案》、《关于修订独立董事 工作细则的议案》、《关于修订董事会议事规则的议案》、《关于修订董 事会审计委员会实施细则的议案》、《关于修订董事会提名委员会实施 细则的议案》、《关于修订董事会薪酬与考核委员会实施细则的议案》、 《关于修订董事会战略委员会实施细则的议案》、《关于修订股东大会 议事规则的议案》，其中：《关于修改公司章程的议案》、《关于修订董 事会议事规则的议案》、《关于修订股东大会议事规则的议案》三项议 案尚需提交股东大会审议，经修订的《独立董事工作细则》、《董事会 审计委员会实施细则》、《董事会提名委员会实施细则》、《董事会薪酬 与考核委员会实施细则》、《董事会战略委员会实施细则》五项制度自 董事会审议通过之日起施 ...