时代万恒:《独立董事工作细则》（2023年修订）

辽宁时代万恒股份有限公司 独立董事工作细则 第一章 总则 第一条 为进一步完善辽宁时代万恒股份有限公司（以下简称 "公司"）治理结构，促进公司规范运作，保障公司独立董事依法独 立行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》等有关法律法 规、规范性文件及《辽宁时代万恒股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的有关规定，制定本工作细则。 第二条 本工作细则所称独立董事是指不在公司担任除董事以 外的其他职务，并与公司及公司主要股东、实际控制人不存在直接或 间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及公司全体股东负有忠实与勤勉的义 务，按照相关法律法规和《公司章程》的要求，认真履行职责，在董 事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益， 保护中小股东的合法权益。独立董事应当独立履行职责，不受公司主 要股东、实际控制人或者其他与公司存在利害关系的单位和个人的影 响。 第四条 独立董事最多在 3 家境内上市公司担任独立董事，并确 保有足够的时间和精力有效地履行独立董事的职责。 第五条 ...