时代万恒:《董事会薪酬与考核委员会实施细则》（2023年修订）

辽宁时代万恒股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会实施细则 （2023 年修订） 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全公司董事及高级管理人员的考核和薪 酬管理制度，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、 《上市公司治理准则》、《辽宁时代万恒股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）及其他有关规定，公司特设立董事会薪酬与考核 委员会，并制定本细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会下设的专门工作机构，主要 负责制定公司董事及高级管理人员的考核标准并进行考核；负责制定、 审查公司董事及高级管理人员的薪酬政策与方案，对董事会负责。 第三条 本细则所称董事是指在公司计发薪酬、领取津贴的董事， 本细则所称高级管理人员指公司总经理、副总经理、财务总监和董事 会秘书等人员。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会委员由三名董事组成，独立董事占多 数。 第五条 薪酬与考核委员会委员由董事会合议组成。 第六条 薪酬与考核委员会设主任委员（召集人）一名，由独立 董事委员担任，负责主持委员会工作；主任委员（召集人）由委员会 委员选举产生。 （四）法律、行政法规、中国证监会规定和公司章程规定的其他 事项。 董事会 ...