时代万恒:辽宁时代万恒股份有限公司第八届董事会第十一次会议（临时会议）决议公告

证券代码：600241 证券简称：时代万恒 编号：临 2023－027 辽宁时代万恒股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况： 辽宁时代万恒股份有限公司第八届董事会第十一次会议（临时会 议）于 2023 年 12 月 29 日上午 10 时以通讯方式召开,会议通知于 2023 年 12 月 26 日以书面及电子邮件方式发出。本次会议应到董事 7 人， 实到董事 7 人，符合《公司法》及《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况： 会议经过认真审议，以表决票方式表决通过了如下议案： 1、关于修订独立董事工作细则的议案； 表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 2、关于修订董事会议事规则的议案； 此议案尚需提交公司股东大会审议批准。 表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 第八届董事会第十一次会议（临时会议）决议公告 3、关于修订董事会审计委员会实施细则的议案； 表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 4、关于修订董事会 ...