时代万恒:辽宁时代万恒股份有限公司第八届董事会第十四次会议决议公告

证券代码：600241 证券简称：时代万恒 编号：临 2024－007 表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 辽宁时代万恒股份有限公司 第八届董事会第十四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况： 辽宁时代万恒股份有限公司第八届董事会第十四次会议于 2024 年 4 月 17 日以现场方式在辽宁时代大厦 12 楼会议室召开,会议通知于 2024 年 4 月 7 日以书面、电子邮件方式发出。会议应到董事 7 人，实到董事 7 人。董事长李军、董事魏辉因工作原因，未能亲自出席本次会议，分别委 托董事曲运盛、董事温云松代为出席并行使表决权。现场参会董事共同推 举温云松主持本次会议。公司部分监事及高管人员列席会议。符合《公司 法》及《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况： 会议经过认真审议，以表决票方式表决通过了如下议案： 1、2023 年度总经理工作报告； 2、2023 年度董事会工作报告； 表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 3 ...