时代万恒:辽宁时代万恒股份有限公司2023年年度股东大会材料

辽宁时代万恒股份有限公司 2023 年年度股东大会会议资料 2024 年 6 月 28 日 大连 目 录 | 一、2023 年年度股东大会议程 2 | | --- | | 二、股东大会会议材料 4 | | 1、2023 年度董事会工作报告 4 | | 2、2023 年度监事会工作报告 4 | | 3、2023 年度财务决算报告 6 | | 4、2024 年度财务预算方案 8 | | 5、2023 年度利润分配预案 9 | | 6、2023 年年度报告及摘要 9 | | 7、关于支付 2023 年度审计费用的议案 10 | | 8、关于公司独立董事 2023 年度及 2024 年度津贴方案的议案 10 | 1 辽宁时代万恒股份有限公司 2023年年度股东大会议程 现场会议时间：2023 年 6 月 28 日 14 点 00 分 会议地点：辽宁省大连市中山区港湾街 7 号时代大厦 12 楼会议室 网络投票时间： 本次股东大会采用上海证券交易所网络投票系统进行网络 投票，网络投票时间为 2024 年 6 月 28 日。具体如下：通过交易系统投票平台的 投票时间为 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00 ...