青海华鼎:青海华鼎2023年第二次临时股东大会会议资料

青海华鼎实业股份有限公司 2023年第二次临时股东大会会议资料 二○二三年十二月二十九日 会议议程 召开方式：现场与网络投票相结合 召集人：公司第八届董事会 现场会议召开的日期、时间、地点： 召开的日期时间：2023 年 12 月 29 日（星期五）上午 10 时 召开地点：广州亿丰企业管理有限公司会议室（广州市番禺区石 楼镇市莲路 339 号） 网络投票的系统、起止日期和投票时间： 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2023 年 12 月 29 日至 2023 年 12 月 29 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时 间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30， 13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日 的 9:15-15:00。 2.介绍出席会议的本公司董事、监事及高级管理人员 3.介绍本次股东大会的见证律师 三、推选计票人、监票人 四、宣读议案 议案一、《关于增补第八届董事会独立董事的议案》 议案二、《关于增补第八届董事会董事的议案》 1 议案三、《关于修订<公司章程>的议 ...