青海华鼎:青海华鼎第八届董事会第十五次会议决议公告

证券代码：600243 证券简称：青海华鼎 公告编号：临 2023-042 青海华鼎实业股份有限公司 第八届董事会第十五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 董事会审计委员会委员：张斌先生、刘海旺先生、薛玮先生， 张斌任召集人。 董事会提名委员会委员：薛玮先生、程华先生、张斌先生， 薛玮任召集人。 董事会薪酬与考核委员会委员：李正华先生、薛玮先生、吴 伟先生，李正华任召集人。 同意：9 票；反对:0 票；弃权：0 票 二、审议通过了《关于实际控制人延长增持公司股份时间的 议案》 青海华鼎实业股份有限公司(下称:"公司"或"青海华鼎") 第八届董事会第十五次会议于2023年12月29日下午16时在广州 亿丰企业管理有限公司以现场方式召开，会议由董事长王封先生 主持，应到董事9人，实到9人。公司全体监事、高级管理人员列 席了本次会议，会议的召开符合《公司法》《证券法》及《公司 章程》的有关规定。经与会董事认真审议，一致通过以下决议： 一、审议通过了《关于调整第八届董事会专门委员会的议案》 鉴于公司第八届董 ...