两面针:两面针董事会战略委员会议事规则（2024年3月修订）

柳州两面针股份有限公司 董事会战略委员会议事规则 第一章 总则 第一条 为适应柳州两面针股份有限公司（以下简称"公司"）发展 需要，健全投资决策程序，加强决策与战略制定的科学性，强化公司战 略规划的执行力，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》 《上市公司治理准则》《公司章程》及其他有关规定，公司特设立董事 会战略委员会，并制定本议事规则。 第二条 战略委员会是董事会下设的专门委员会，主要负责对公司长 期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 战略委员会成员由三至五名董事组成，其中包括一名独立董 事。 （二）对《公司章程》规定须经董事会批准的重大投资融资方案进 行研究并提出建议； （三）对《公司章程》规定须经董事会批准的重大资本运作、资产 经营项目进行研究并提出建议； （四）对其他影响公司发展的重大事项进行研究并提出建议； （五）对以上事项的实施进行检查； 第四条 战略委员会委员由董事长、独立董事或者三分之一以上董事 提名，由董事会选举产生。 第五条 战略委员会设主任委员（召集人）一名，由公司董事长担任。 第六条 战略委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可 以连 ...