两面针:两面针2023年度董事会审计委员会履职报告

柳州两面针股份有限公司 2023 年度董事会审计委员会履职报告 根据上海证券交易所《上市公司自律监管指引第1号——规范运 作》和公司《审计委员会议事规则》及有关规定，董事会审计委员会 本着勤勉尽责的原则，认真履行职责。现就审计委员会2023年度履职 情况报告如下： 一、审计委员会基本情况 公司第八届董事会审计委员会由独立董事余兵、魏佳和非独立董 事王为民三位董事组成，其中主任委员余兵先生为会计专业人士。 二、审计委员会会议召开情况 2023年，董事会审计委员会共召开了四次会议，具体如下： （一）2023 年 1 月 29 日第一次会议，讨论公司 2022 年度业绩预 告有关事项，并就 2022 年度财务报表审计及内控审计涉及的事项进 行沟通交流。 （二）2023 年 3 月 28 日第二次会议，审议《2022 年年度报告（全 文及摘要）》，对会计师事务所出具的《2022 年度审计报告》涉及的 重要事项进行交流确认，同意将《审计委员会 2022 年度履职报告》提 交董事会审议。 报告期内，审计委员会切实履行对公司财务报告的审阅工作，并 对财务报告的编制提出专业意见和建议。我们认为公司提供的财务报 告真实、准确、 ...