鑫科材料:鑫科材料九届八次董事会决议公告

证券代码：600255 证券简称：鑫科材料 编号：临 2023-047 安徽鑫科新材料股份有限公司 九届八次董事会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 安徽鑫科新材料股份有限公司（以下简称"鑫科材料"或"公司"）九届八 次董事会会议于 2023 年 8 月 14 日以现场和通讯相结合的方式在芜湖总部会议室 召开。会议通知以专人送达、微信及电子邮件方式发出。会议应到董事 7 人，实 到董事 7 人。会议由董事长宋志刚先生主持，公司部分监事和高级管理人员列席 了会议。会议召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。 会议经充分讨论后表决，形成如下决议： 一、审议通过《关于终止公司 2022 年非公开发行 A 股股票的议案》，关联 董事宋志刚先生回避了表决。 鉴于目前市场环境变化等因素，结合公司未来发展及整体规划，原非公开发 行 A 股股票方案已不符合公司实际情况。经与相关各方充分沟通及审慎分析后， 为全面切实维护全体股东的利益，公司拟终止 2022 年非公开发行股票事项。 表决结果：同意 6 票，弃权 0 ...