鑫科材料:鑫科材料关于修订《公司章程》的公告

安徽鑫科新材料股份有限公司（以下简称"鑫科材料"或"公司"）于 2023 年 11 月 3 日召开九届十二次董事会，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》。 为进一步完善公司治理，落实独立董事制度改革相关要求，提高公司规范运 作和科学决策水平，结合公司实际情况，根据《上市公司独立董事管理办法》及 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等有关法律法规， 公司拟对《公司章程》相应条款进行修订。具体情况如下： | 序号 | 属性 | 修订前 第一百一十条 独立董事除应当符合担 | 修订后 第一百一十条 担任独立董事应当符合 | | --- | --- | --- | --- | | | | 任董事的基本条件外，还必须符合下列条 件： | 下列条件： （一）根据法律、行政法规和其他有关规 定，具备担任上市公司董事的资格； | | | | （一）具有五年以上法律、经济或其他履 | | | | | 行独立董事职责所必需的工作经验； | （二）符合法律、行政法规和其他有关规 | | | | （二）熟悉证券市场及公司运作的法律法 | 定对独立性的要求； | | | | 规； | （三）具备上市公司运作的 ...