鑫科材料:鑫科材料九届十二次董事会决议公告

证券代码：600255 证券简称：鑫科材料 编号：临 2023-068 安徽鑫科新材料股份有限公司 九届十二次董事会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 为进一步完善公司治理，落实独立董事制度改革相关要求，提高公司规范运 作和科学决策水平，结合公司实际情况，根据《上市公司独立董事管理办法》及 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等有关法律法规， 公司对《公司章程》进行了修订。 具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体上披露的《关于修订<公司章程> 的公告》（公告编号：临 2023-071）。 本议案需提交公司股东大会审议。 表决结果：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。 安徽鑫科新材料股份有限公司（以下简称"鑫科材料"或"公司"）九届十 二次董事会会议于 2023 年 11 月 3 日以现场和通讯相结合方式在芜湖总部会议室 召开。会议通知以专人送达、微信及电子邮件方式发出。会议应到董事 7 人，实 到董事 7 人。会议由董事长宋志刚先生主持，公司部分监事和高级管理人员列席 了 ...