ST景谷:关于修订《公司章程》及部分管理制度的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 云南景谷林业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 17 日召 开了第八届董事会 2023 年第五次临时会议及第八届监事会 2023 年第三次临时 会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》《关于修订<股东大会议事规 则>的议案》《关于修订<董事会议事规则>的议案》《关于修订<监事会议事规则> 的议案》《关于修订<独立董事管理制度>的议案》等相关议案，现将相关制度修 订情况公告如下： 证券代码：600265 证券简称：ST 景谷 公告编号：2023-052 云南景谷林业股份有限公司 关于修订《公司章程》及部分管理制度的公告 一、修订原因及依据 为进一步提升规范运作水平，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国 公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司 章程指引》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上 市公司独立董事管理办法》等相关法律、法规和规范性文件的规定，并结合公 司实际，对《公司章程》及《股东大 ...