ST景谷:第八届董事会2023年第五次临时会议决议公告

证券代码：600265 证券简称：ST 景谷 公告编号：2023-048 云南景谷林业股份有限公司 第八届董事会 2023 年第五次临时会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 云南景谷林业股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会 2023 年第 五次临时会议于 2023 年 11 月 17 日（星期五）召开。会议通知已于 2023 年 11 月 12 日通过电子邮件方式发出。公司实有董事 7 名，参加表决 7 名，会议符合 《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议并通过以下议案： 1、会议以 7 票同意，0 票弃权，0 票反对，审议通过《关于控股子公司对 外投资设立全资子公司的议案》； 相关内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的 《关于控股子公司对外投资设立全资子公司的公告》（公告编号：2023-050）。 告》（公告编号：2023-052）。 4、会议以 7 票同意，0 票弃权，0 票反对，审议通过《关于修订<股东大会 议事规则>的议案》； 本议案尚需提交股东大会 ...