ST景谷:第八届董事会独立董事专门会议2024年第一次会议决议公告

证券代码：600265 证券简称：ST 景谷 公告编号：2024-008 独立董事专门会议审核意见：对公司向控股股东借入的资金进行展期，是 为了支持公司健康稳定发展，具有必要性和合理性，不存在重大风险。本次借 款展期的借款利息为 3.45%/年，利率水平未高于贷款市场报价利率，且公司无 需提供担保，不存在损害公司及中小股东利益的情形，不影响公司的独立性， 符合公司和全体股东的利益。我们同意该议案，并同意将该议案提交公司第八 届董事会第八次会议审议。 特此公告。 云南景谷林业股份有限公司第八届董事会 独立董事专门会议2024年第一次会议决议公告 本公司全体独立董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 云南景谷林业股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会独立董事专 门会议 2024 年第一次会议于 2024 年 4 月 23 日（星期二）召开。会议通知已于 2024 年 4 月 13 日通过电子邮件方式发出。公司应到独立董事 3 名，实到独立 董事 3 名，全体独立董事共同推举施谦先生召集和主持本次会议，本次独立董 事专门会议的召开符合《 ...